Panamá volvió a la lista de países no cooperadores en el lavado de activos

Foto: Telemetro

El país ya fue incluido en la lista de 2014 y logró salir dos años después, hoy la GAFI lo vuelve a incluir.

Tras cinco años de haber salido de la lista de países no cooperadores en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, Panamá vuelve a reingresar a esta lista elaborada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así lo confirmó el gobierno de ese país.

«A pesar de que el Gafi reconoce el progreso logrado por Panamá y su compromiso político del más alto nivel, durante la plenaria de GAFI realizada en esta semana, se aprobó que Panamá sea incluida en el Documento de Cumplimiento», anunció la ministra de Economía y Finanzas, Eyra Varela de Chinchilla.

Según la agencia EFE, Panamá ya fue incluida en esa lista en 2014 y logró salir dos años después tras acometer varias reformas, entre ellas la regulación de ciertas actividades no financieras como casinos, inmobiliarias o bufetes de abogados. El país aprobó además a principios de año la penalización con cárcel de la evasión fiscal.

Fuente: EFE